Estimado/a Accionista,
Teniendo en cuenta la Convocatoria publicada el día 7 de marzo del 2023 en el periódico El Tiempo, queremos invitarlos cordialmente a participar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día jueves 30 de marzo de 2023 a partir de la 1:00 pm de forma mixta, con participación presencial en la Calle 73 No. 8-13 Piso 1 Torre C, Auditorio Arturo Gómez Jaramillo y con participación mediante comunicación simultánea o sucesiva a través del siguiente enlace:
https://www.webasamblea.com/web/procafecol, al cual podrá acceder desde un computador o teléfono inteligente. Para realizar la inscripción y confirmar su asistencia haga clic aquí y siga los pasos del instructivo de inscripción, donde encontrará las instrucciones para la inscripción y conexión a la asamblea.
El orden del día propuesto es el siguiente:
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión de aprobación del Acta.
5. Informe de Gestión.
6. Informe de la Junta Directiva y evaluación del Presidente.
7. Reporte de Implementación de Mejores Prácticas de Buen Gobierno.
8. Informe del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros Individuales.
9. Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2022.
10. Informe del Revisor Fiscal en Relación con los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2022.
11. Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2022.
12. Proyecto de utilidades.
13. Proposiciones y varios.
Cualquier inquietud, por favor comunicarse vía telefónica o WhatsApp al 3208670077 y/o al correo:
acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com.
Los accionistas que no puedan participar en la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito y dirigido a PROCAFECOL S.A., en los términos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio y en los Estatutos Sociales. Para descargar la proforma de poder haga clic aquí. Los poderes y demás documentos podrán ser subidos en el proceso de pre registro en la página https://www.webasamblea.com/web/procafecol al cual podrá acceder desde un computador o teléfono inteligente. Para realizar la inscripción y confirmar su asistencia haga clic aquí y siga los pasos del instructivo de inscripción, donde encontrará las instrucciones para la inscripción y conexión a la asamblea.